Como resultado del trabajo que viene desarrollando la UIF durante el 2024, la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 1, ordenó el decomiso definitivo y anticipado de los terrenos ubicados en las islas caribeñas dado que existen pruebas suficientes que demuestran el origen ilícito de los fondos utilizados para adquirir las propiedades, vinculados a maniobras de lavado de activos realizadas por Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner.

El organismo encabezado por Ignacio Yacobucci, mediante un escrito firmado por el Dr. Mariano Ezeyza, director de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera, apeló la decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 que rechazaba el decomiso anticipado de los bienes.

El día 11 de diciembre de 2024, la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 1, resolvió revocar la sentencia del juez Ercolini y ordenar el decomiso definitivo y anticipado de las parcelas 60000/307, 60000/310, 60000/317 y 60000/327, ubicadas en North West and North Central, Isla Providenciales, Islas Turcas y Caicos.

En el fundamento, existen pruebas suficientes que demuestran el origen ilícito de los fondos utilizados para adquirir las propiedades, vinculados a maniobras de lavado de activos realizadas por Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, a través de testaferros, como Isaac Eugenio Esparza Hidalgo. También se consideró la colaboración de imputados y la falta de objeciones de posibles interesados. Por lo tanto, se aplicaron los artículos 23 y 305 del Código Penal.